La possibilité croissante que les entreprises américaines, aussi petites soient-elles, auront des fournisseurs ou clients, il est impératif qu'ils comprennent le rôle de l'Office of Foreign Asset Control Conformité. Les entreprises sont tenues de suivre les réglementations de l'OFAC conçues pour empêcher la circulation des fonds terroristes et autres fonds illégaux.
Si vous êtes dans une industrie avec des affaires étrangères importantes, un patron de PME, ou une personne faisant des affaires, voici les cinq principaux domaines pour vous familiariser avec.
L'Office of Foreign Assets Control administre et fait appliquer les les sanctions des programmes principalement contre des pays et des groupes de personnes, tels que des terroristes et des trafiquants de stupéfiants. Les sanctions peuvent être globales ou sélectives, en utilisant le blocage des avoirs et des restrictions commerciales pour atteindre les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale. Toutes les personnes américaines (qui, par définition légale, incluent les entreprises) doivent se conformer à ces sanctions - c'est le sens de la conformité.
Toutes les personnes américaines doivent se conformer aux règlements de l'OFAC, y compris tous les citoyens américains et les étrangers résidents permanents indépendamment de où ils se trouvent, toutes les personnes et entités aux États-Unis, toutes les entités constituées aux États-Unis et leurs étrangers branches. Dans le cas de certains programmes, tels que ceux concernant Cuba et la Corée du Nord, toutes les filiales étrangères détenues ou contrôlées par des sociétés américaines doivent également se conformer. Certains programmes exigent également que les étrangers en possession de marchandises d'origine américaine se conforment.
Sanctions pays de l'OFAC et sanctions basées sur une liste, y compris les licences générales pour les exceptions; documents connexes; et les lois, règles et règlements autorisant les sanctions sont disponibles sur le site Page Web des sanctions de l'OFAC.
L'OFAC publie un liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées ("Liste SDN") qui comprend plus de 3 500 noms de sociétés et de particuliers liés aux objectifs des sanctions. Un certain nombre des individus et entités nommés sont connus pour se déplacer d'un pays à l'autre et peuvent se retrouver dans des endroits inattendus. Il est interdit aux citoyens américains de traiter avec les SDN où qu'ils se trouvent et tous les actifs SDN sont bloqués. Il est important de consulter régulièrement le site Web de l'OFAC pour vous assurer que votre liste SDN est à jour.